最需要核查身份证号码的行业


 商场如战场,巨额的商业利润让诈骗集团趋之若骛。据公安部统计,约有9成以上的诈骗分子会使用假造证件。

不法分子更是通过假造证件渗透到各行各业。如下行业更是要在业务开展过程中做好身份证件核查工作。

1.电信

电信行业最易与用户开展业务,在办理手机,小灵通入网,固定电话装机、移机、过户,宽带网络入网、更改、帐户查询等电信相关业务时,都要验明证件,以避免恶意诈骗或欠费。

2.金融

银行办理的众多业务均需要核查用户证件,由于信用卡先消费后还款的特征,因此尤其要做信用卡的身份审核做好风险控制。

3.人才招聘

每年均有大量人才求职,企业供职,以及大量网络招聘的展开;企业招聘要做好员工身份确认,以保障公司利益及防止企业信誉损失;求职人员也要对部分企业负责人进行身份确认,以免上当受骗。

4.货运物流

在运输,货品流通过程中要对司机身份证、驾照、车辆行驶证等相关证件进行核查,以防止货物被骗走造成货主巨大的经济损失。

5.电子商务

随着网络普及,越来越多的网民走向网上购物的浪潮。B2B、B2C、C2C等电子商务过程中面临的诚信问题也加大对证件核查的迫切需求。

6.汽车租凭

汽车租赁是一项高投入、高风险行业。因此对租车客户更要有严格的审查制度,相应证件要一应具全,以防租凭车被诈骗、典当及交通事故现象的发生。

7.其他各行各业

公民身份证核查服务在政府及行业主管部门中也广泛应用,如工商部门、国税局、医疗保险、教育等。

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